白支马鞍措并行多洗钱好反工作山太举做-山东金水源空调换热设备有限公司

促进反洗钱工作有效开展。马鞍合规，山太核实清退高风险商户，白支工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，行多洗钱排查可疑交易，措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反严格落实反洗钱工作要求，工作排查问题商户，马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，山太确保客户信息和交易信息真实、白支加强关键岗位人员反洗钱能力，行多洗钱要求全员做好客户识别工作，措并提高反洗钱风险防控，好反多措并举，工作防范化解业务风险和案件隐患，马鞍

二是做好反洗钱宣传教育工作，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

三是定期开展商户排查，严禁出租出借买卖银行卡，询问银行卡开户客户开卡目的，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

一是加强人员反洗钱工作管理，严禁利用银行卡涉赌涉诈，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，补录商户信息，排查商户收单业务，规避风险，推动商户业务高质量稳健发展。守好风险防控第一道防线。完整、