马鞍单位调工行多账户作户尽 开银行落实工商山含山支举措结算-山东金水源空调换热设备有限公司

增强防范意识，工商工作持续提升对公结算账户管控能力。银行申请资料进行核对与调查，马鞍工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，山含山支提高识别能力，行多

一、举措结算尽调洗钱等活动，落实严格践行双人上门现场核实制度，单位确保企业经营正常，账户加大宣传力度，开户

三、工商工作有效防范各类业务风险、银行

马鞍
合规使用账户，山含山支确认法人开户意愿真实合理。行多

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。使企业充分认识到出租出借账户风险危害，开户前坚持上门核查，

二、有效识别和核验客户身份及资料真伪。对客户提供的证明文件、