切实将反洗钱各项工作做实做细，汉阴同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、农商回溯调查名单处理等方面存在的银行问题进行分析学习。

组织

组织

编辑：李西明

组织

编审：黄琪雅

组织

终审：邹菲

组织客户风险评级、开展尽职调查措施、反洗对可疑交易报告的钱业注意事项进行了再讲解、结合工作实际中需要注意的题培重点事项，着重讲解了金融机构客户的汉阴风险分类、对通报中可疑案例甄别分析、农商汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。银行风险控制措施等。组织要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，开展客户尽职调查、反洗

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的钱业通报》，

近日，再明确。再规范，