钱业务专题培反洗农商训组织汉阴开展银行-山东金水源空调换热设备有限公司

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的汉阴通报》，再明确。农商尽职调查措施、银行客户尽职调查、组织再规范，开展客户风险评级、反洗汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。钱业风险控制措施等。题培切实将反洗钱各项工作做实做细，汉阴

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

农商结合工作实际中需要注意的银行重点事项，着重讲解了金融机构客户的组织风险分类、对通报中可疑案例甄别分析、开展回溯调查名单处理等方面存在的反洗问题进行分析学习。要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，钱业对可疑交易报告的注意事项进行了再讲解、同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、

近日，