三是白支定期开展商户排查，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，行多洗钱守好风险防控第一道防线。措并严格落实反洗钱工作要求，好反向开卡客户介绍银行卡使用规范，工作核实清退高风险商户，马鞍完整、山太提高反洗钱风险防控，白支要求全员做好客户识别工作，行多洗钱对未达反洗钱工作要求的措并客户及时补录个人信息，确保客户信息和交易信息真实、好反合规，工作推动商户业务高质量稳健发展。马鞍多措并举，
一是加强人员反洗钱工作管理，促进反洗钱工作有效开展。
二是做好反洗钱宣传教育工作，排查可疑交易，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。询问银行卡开户客户开卡目的，严禁利用银行卡涉赌涉诈，排查问题商户，
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，大厅内摆放反洗钱宣传折页，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，
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