白支马鞍措并行多洗钱好反工作山太举做

守好风险防控第一道防线。马鞍合规，山太完整、白支行多洗钱
严禁出租出借买卖银行卡，措并

一是好反加强人员反洗钱工作管理，询问银行卡开户客户开卡目的工作，促进反洗钱工作有效开展。马鞍推动商户业务高质量稳健发展。山太工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，行多洗钱核实清退高风险商户，措并严禁利用银行卡涉赌涉诈，好反要求全员做好客户识别工作，工作大厅内摆放反洗钱宣传折页，马鞍确保客户信息和交易信息真实、多措并举，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，防范化解业务风险和案件隐患，规避风险，严格落实反洗钱工作要求，排查问题商户，

二是做好反洗钱宣传教育工作，向开卡客户介绍银行卡使用规范，排查可疑交易，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，

三是定期开展商户排查，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。加强关键岗位人员反洗钱能力，提高反洗钱风险防控，补录商户信息，排查商户收单业务，