白支马鞍措并行多洗钱好反工作山太举做-山东金水源空调换热设备有限公司

排查商户收单业务，马鞍

二是山太做好反洗钱宣传教育工作，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，白支排查问题商户，行多洗钱核实清退高风险商户，措并规避风险，好反询问银行卡开户客户开卡目的工作，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍排查可疑交易，山太工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱严禁利用银行卡涉赌涉诈，措并严禁出租出借买卖银行卡，好反多措并举，工作完整、马鞍大厅内摆放反洗钱宣传折页，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。加强关键岗位人员反洗钱能力，确保客户信息和交易信息真实、提高反洗钱风险防控，要求全员做好客户识别工作，严格落实反洗钱工作要求，促进反洗钱工作有效开展。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，守好风险防控第一道防线。

一是加强人员反洗钱工作管理，合规，补录商户信息，

推动商户业务高质量稳健发展。

三是定期开展商户排查，向开卡客户介绍银行卡使用规范，